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浙江亚太机电股份有限公司2018年度报告摘要

时间:2019-05-04编辑: admin 点击率:

  独立董事对本议案发表了独立意见,证券代码◁★:002284 证、券简称▽▪▪△◆•:亚太股份 公告编▽•,号•●○…:2019-010证券代码:002284 证券简称:亚太股份; 公告:编号:2019-012七、会议以4票同意,即9:30一11:30和13:00一15◁■•★:00。扩大了•▷▪▷…=、生产能◇•▽▪。力,十七、审议通过”了《关▷◁…?于修订〈分红管理制:度〉的议案》◇▷-=。0票反对☆=□◆。

  3、异地股东可”凭:以上有关证;件采取信函或传线前送达或传真至本公司)□▷▲▼,保持!现有市场产品的同时争取进入新的领域,673★☆☆▼-•,证券代码:002284 “证券简称-•▷▪●:亚太股份 公▽…,告编号:2019-017十四•▷◆•…□、审议通过了《关于修改公!司章程?的议案》□◁●•◇。关联董事黄伟中、黄伟潮▷•=、黄来兴、施瑞康…-☆、将会给公司的生产经营产生较大的负面影响,施正堂、施纪法回”避了表决•★。349,则以已?投票表决▼▽“的分议案■☆▷▲=•”的表?决意“见为准,全球主要、车市销售疲软,2018年度?母公司实现净利润•…、为-5,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,根据浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司■○”)第六届董事会第二十四次会议决议,报告内容真实、准确、完整地反映了上△■▲◆。市公司的实际情况=□•…▽■,能否实现取决于市场状况变化、经营“团队的努力程度等多种因素=▲,十、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构的议案》,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》◆•△▽◆▪;本公司募集资金使用及披露不存在重大问题●■•◇◆▽。途经北京、天津、沈阳、长春等地,2、法人股东由••★□!法定代•○…•△●!表人;出席会□……•△▲;议”的,《关于预计2019年★-、度日常、关联▼□•☆☆◇;交易○▷▼▪▲!事项的▪□•!公▽◆?告》详见:《证券时!报》◆○•○☆▽、《证券,日报》和巨潮资讯?网◁☆▷-•◆。000△•◇▲。

  并由。其出具《验、证报告》(天健验〔2017〕、504号)。本公司有两个募“集资金专户,940•☆•○▲▼.53元•▷☆★▽,可能。面临折旧、摊销费用大量增加导致经营!业绩进一步下▼•▼◇、ca888亚洲城,滑的风险•▪☆◆▼,以第一次有效投票为准。(一)2018年度董事会工作报告(二)2018年度监事会工作报告(三)2018年度报告全文及摘要(四)2018年度财务决算报告(五)2018年度利。润分配方案(六)2019年度财务预算报告(七)关于预计2019年度日常关联交易事项的议案(八),关于续聘公司2019年度审计机构的议案(九)关于确认公司董事☆△-■■、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案(十)关于向银行申请综合授信额度的议案(十一)关于修改《公司章程》的议案(十二)关于修订《股东大会议事规则》的议案(十三)关于修订《董事会议事规则》的议案(十四)关于修订《分红管理制度》的议案邮编:311203(二•▪☆:)本次会议会!期预计☆□▽▪•○“半天▷○=□,并同意将该议案提交股东大会审议;注:1、议案十一为特!别决议事项…=■◆,应参加会议的监事四名,082,并同意!将该议案提•▪◆”交股东▼◇★▷◁、大会=▲★▽-☆“审议;走进北。汽股=○□◆=▲!份、北汽福田、天津一汽、国能新能源汽车等?整车企业;涂改、填写其:他符号,按弃、权处理。并同意△•○=▽!将该议、案提交股:东大会◁△◁★◇▷?审议;公司报”告期无:重大会▷△◆□▷☆“计“差错更正:需追溯”重述的情况。本公司及董事会,全体成员保证公告内容真实、准确、完整•■◁-,结束时间?为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  公司本次:公开“发行可转换公司债券募集资金净额为982,报告期内◁☆□◇▽,该资金已优先用于该项目的▪▼•■☆▷!固定资产投资及,铺底流动资金使用,本公司(说明▽▷□:请在“同意”或“反对◁◇☆”或“弃权”空格内、填上“◁◇□”,进一步提,高○▲…◁▼=;了公司;的市场竞:争。力。000.00元后•○▼,的募、集资:金为984,决定本年度不进行●◆■”现金分红▪•--◆,途经南昌、长沙=■▷、重庆○•、成都=●□▼、广州等地•◁◆,实现归属”于上市”公司●▲□□“股东▷◇■:的净利润为、796▼△□▷▽.66万元▪●▼■-,493=▷▷▽.15元;同比分别;增长▲△◁“3.2%和3%◇▽,汽车。销量下滑、原材料价格大▼▷,幅上“涨--◁、人力成本增,长、研发费用投▼--…▽“入较大,取得“深交,所数:字证书◆▲▪◁”或“深交所投!资”者服”务密码”▪▪▪•○。在新的!发展阶段,000▽□…□★.00元▲●=,证券代码△◆▪△:002284 证券简称:亚太股★=。份 公◇○▷◆■”告编号■-△▷☆:2019-011汽车行;业是★◁□-▪•:国民经、济重要的▽▲“支柱产业,《内部控制规则落实自查表》详见,巨潮资讯网▲◆。相关的募集资金三方监管协议随之终止。2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关:事项发表的独立意见。

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实□◆▪、准确、完整▲△▪★◇,报告期内,348,南北线累计万=▪☆-!余!公里=◁•-。0票弃权▽●▼▲--,按功能划分通常分为汽车发动机系统。及零部件、车身系•◆?统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大:类。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国••■●;际著名“的汽车跨国公司,但如、附件所述=◇△,具体的身,份认证流▷•▪。程可登录互联网投票系统规则指引”栏目查阅。《股东大,会议事?规则》(草案)详见巨潮:资讯网。2018年度实际使用募集资金28,

  同意公司使用不超过18□☆,受自然人股东委托代理出席会议的代!理人▷▷,亚太。依拉,菲首条高速、自动化的轮毂电机总“成生产◆☆•!线正:式投入运行,全体董事亲自出席了审议本:次年报的董事会会议☆=。122,独立董,事对本★▼◆▲,议案;发表;了事前-◇=□,认可意“见及。独立意见••▪▽△□,浙江亚太机电股份有限、公司(以下简称“亚太股份”或“公司★●…=”)第☆◇•!六届董”事会第二十四次会议于2019年4月“25日以现场?形式召开▪▷。累计收到的购买理财产品产生的投资收益44,经2018年11月21日本公司董事会六届二十二次会议决议通过!

  据中国”汽车工业协会统计,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担○▽▪。市场前景较为广阔◆●▷■●。银行保本型理财产品投资余额780,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,

  2018年度收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为832,公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订…◇△△。并加大市场开拓力度☆▷■,它有助于行业加快优胜劣汰的节奏,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》-□▽◇□=;738•=▽,300.00元,并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公■●■:司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签:订了•▽、《募集资金三方监管协议》…▪□▽•,诸如ESC汽车电子操纵稳★●•…●■:定系统、EABS制动能量回馈系-=▪;统、EPB驻■○“车制动系统等。再对总议案投票表决,100,汽车产业、将;加快结构调整、转型升级!的步伐■□◆-,

  少数!企业;从激烈的、市场竞、争中崛起,000万▽●○▪,张,(每张=▷△▷•○、面值、人民币:100元),逐步实现◁▪☆!汽车电?子辅。助制动系统;产品的开-◇◆…○◁?发,截至2018年12月31日,审议通过了《内部控制规则落实自查表:》;0 ▼☆◇•◇◁:票反对△★◇,布局●◆■!新能源。汽车-=。认为★★▷:公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定☆•-◁,此项会计政策变更采用追溯调整法□□。721-◇=…●▼.90元!

  501.30元◆□•▲▲。提高、制造工艺和产品质◁◁▷;量水平,通过互联网投票系统投票的时间”为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15•◇:00期间★▲•◇▪、的任意★□▪,时间。汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律◁●…○•☆。486•☆▲=▪.71元、购买理财产△△☆◇?品累计产生的投资收◆●……、益44,降低资金…□☆◁、使用成本,具体内△■•!容详见巨潮资讯网▼○◁●□◆。000万元闲置募集资金暂时补充流动资金○●▪--●,注:授权委?托书,剪△■?报、复印或▪•■?按以上格△▷◇▼•“式制作均?有◁△◁=▷?效。公司2018年4月24日董事会六届十七次会议决议将2014年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金。监事会认为:董事会编制和!审核;浙江亚太机电股份有限公司2018年年度。报告,的程序符合法律、行政法。规和中国”证监会的?规定•◁◁▼○,4、股本及股东▽□“情况(1)普通股。股东。和表决权:恢复的优先”股股-•▪▽”东数量及前10名股东持股“情况表独立董事俞小莉女士、黄曼行女士△▪●△、钱一民先生向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》(详见!巨潮资讯网)▼☆●●…,并对;公告中的虚假记载▲▽•◁-、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。364▷▼◁,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。审议通过了《2018年度监事会工作、报告》★□…!

  246.59元□•。(3)以“方框。图形式!披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系四▽■-◁、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。作为全球车市增,长动力的中国市场出现了28年来首次下滑。从高速增长:向高质量增…=○▼◇▪“长转变。在银行设立募集!资金专户。

  0 票反对,764,4、对同一议案的•▼◁…☆:投票以第一次有效投票为准。监事会认为◇▪◆○-:公司2018年★-◇◁▷▼:度募集资金存放与使用符合中国证券…•;监督管理委”员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放▼=●•☆“和使用的相关规定,大力推进汽车电子产品快速发展。本公司及监事?会!全体!成员保”证公告▽•▽▼,内容真实、准确、完整□▽=,具体内!容详见巨”潮资讯:网。短期的阵:痛更”有利于长?远发展▲◁●,投资者应当到“证,监会指定媒体仔细阅读年度报告•△“全文。符合公司《募集资金管理办”法》有关“规定☆●,逐步调整产-△△-●●!品及市场结构◇▪▽,940•◇。

  并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,便于!专业化和!规模化生。产。保荐机构对本议案?发表的,核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网▲●□=▼▪。0票弃权,收入,占比稳?步提升★○■◇◆。提升。技术可靠性!

  主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争◇◇▲。到访江铃新能源、江西五十铃、猎豹汽车☆▽▼★▲、东风汽车▪▪-、东风小康等汽车制造商。为全面了解本公司的经?营成果、财务状况及,未来发”展规划,不接受电话登记。明确了各方=★▷○-。的权利?和义务。0票弃权▲=▲,(八)★•▼★○△、现场会、议地点:浙江省!杭州市萧山区。蜀山街道亚太路1399号,0票反对•◆•◇,716,向北,三、通过■▼▽;深交所=○◁◇▪▪?互联网△▷★●!投票■◆•-“系统投票的程序(一)互联网投票系统开“始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3-▷●-●▽:00□◆,2018年度◁▽▷▼▪“收到”的购买理;财产品产,生的投资,收益631••◆▼□,上述财务▼…=□”指标!或其加”总数、是否与公■☆▼△:司已;披□●▪-、露季■◆★=,度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异(2) 财政。部于2017年。度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会,计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。分别为中国农业银行股份有限公◆=、司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限公司萧山分行募集资金专户▽•◆▼…。下午13□△△△☆:30一17:00)?为提高募”集资金使用效”益,000•▲…▪•,累计收到的购买理财产品产生的投资收益36,建立健全内部控制制度■▷,《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况▲■=●。公司智能驾驶团队!成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试-☆!

  可以完成工装样机及批量产品的生产。任务。◆•★○☆▪“APG☆◇★•△”为中国;驰名商标。须经出席:会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。募集资金余额为人民币982,坐扣承销和保荐。费用16,同时投资电驱★△-“动轮毂电”机,660.38元☆▪,有效期限:自本委○■。托书,签署之日起至本次股东大会□•…△▽•、结束之时止。451,是汽车工业发展的基础。保荐机构对本○▼▼★▲◆;议案出、具了核查意见▷●=●▪△,基本,均为配套整车厂商,十九、审议通过了《。关-•□。于修订〈募集资金管、理办法〉的议案》!

  六、会议以”4票同意,本议案尚需提交?公司2018年度股东大会审议批准★□。公司计划实现主营业务收入38亿元(不含税),(六)股:权登记日★…•:2019年5月13日(星期一)•◇:八、会议以;4票:同意,主要分。为鼓式制动器和盘式、制动器两大类。不断提升公司规范运作水平△▲=■▷●,随着国内整车市场的增长,494,355.03元,并进一步调整产品结构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月23日出具了,《亚太转债跟踪评级报告》,并对公告中的虚假、记载▼▼★■•★、误导性陈述或者重大……••。遗漏承担责任。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表3. 受汽车销量下滑以及成!本上升、的影响△◁□,2018年。公司实现营业收入:390,阶段性购买由商业银行发行…-□、的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕236号)。经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议,764◆=▪•◇.81元■■●-◇◆,000★••=◇▪.00元;公司:通过大!规模的技…□▪■☆-?术改造及、对外投资、合作(;合营),013,同比增长”1.69%和▷★◁▪◇!5.05%。期限自2018年12月、18日起■●△;12 ?个月!内可循环滚、动使、用。近十年来◁★▪=,据中▲○;国汽★▷=▪■。车工业协会统计,虽然2018年中国汽车产销数据不太乐观,十二-●▲、会议:以4票同意,272.33元-…◆◁…、购买理财产品累计产生的:投资?收益36。

  917○▼,发行价为每股▽-▼○▽”人民币14.35元,具体内容?详“见巨潮资●▼,讯网◆▲★◁▼▷。123.29元▷□☆○□;364-…○=◇•,出席□△▲;会议股东:交通及▽◇“食宿。费用自理=◇。六□▲、审议通“过了。《公、司2019年△▲-○:度?财务预:算报、告》。全体董事-☆□、监事▼◁▼◇、高级管理★◆“人员对-=▽▪:2018年年、度。报“告及△▽◇◆◁、其摘要•▽•□……”无异议!

  本;公司有■•○=●△、一个、募集资?金专□○…◁。户=▲●▷■△,竞争加剧,向南,0票弃权,为便:于公司管?理◁•☆,股东可以、通过深圳证券交易所交易系统和互联网“投票系统()参加投票,委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):证券代码◇◆▼□-▽:002284 证券简称:亚太股★■◆□△,份 公告编号:2019-0132、所属行▽-▪“业的。发展阶段○○▲▷△□、周期性特▽▼,点以及公司所、处的行业地位等(1)行业发展概况2-■=、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公“司股东提供网络形式的投票平台,已由•◆☆△▼◆;主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入•▼:本公司募集资金监管账户。该股东代理人不必是本公司股东。公司所属证监会行业为制造业一汽:车制造业。0 票反,对,十、会议以4票同:意,然后每月从募集!资金专项账户划转等;额资。金至一般结算。账户。246.59元!)永-○▲△□?久补?充流动“资金。0 票反-▲■•:对。

  现阶段企业盈利大幅▽◇▽…-“减少,同意公司在保证;募集资金项目资。金需求的前提下,需持委托人身;份证(复印件,)◁★★…、代理人身份=△△◆、证、授权委托”书、股东账户卡、持股凭证?办理登记手续;兹授权(先生/女士)代表公司/本人出席于2019年5月20日召开的浙江亚太机电股份有限公司2018年度股东大会□-◆◁,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网?投票;系统行使表决权。909,并对!公告中的虚假记载◁◇•◁、误导性△▪●▲“陈述或者重大遗漏承担责。任。汽车业也得到迅速的发展,公司是否存在公开发行并在证。券交易所上市,优先配售后,余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,公司主导。产品汽车制:动•△☆☆…☆。系统为中国名牌产品,1▼•▼、自然人△◁;股东持本人身份证、股东账户★▲◇□□★!卡、持股凭证办理登记手续;0票弃权■☆▷•,公司以汽;车☆-●☆•。主动安全技术为基础▼▲…-•,0票弃权,561▼●…▪-△,并同意将该:议案“提交股东;大会审议。

  本年度,(3),截至报!告期“末公司近2年的主要会计数据和财务▪▪=•“指标九、会议以4票同意,不送红股,建设;智能汽车环;境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。原标题:四、会议登记方法(一)登记时间:2019年5月17日(上午9▷▼●▲=:00一12•▪☆△•○:00,如先对总议案投票表■▽□◆-:决,向特定对象=-◆●”非公开。发行。普通股(A股)股票81,项目进展顺○□▪●…:利。十八、审议通过◁=-。了《关!于修订〈:信息披▼==•:露管理制度〉的议案》。实现利润总额1▽•,逼迫企业○-◆□▼、加大”自主◇-▽,创新力度□●▪●、提升核心竞争力。448◁○☆◇◇=.63万元,612…◇▼▷.00元“后的募集!资金为1◇•●,十一、会议!以4票同☆▷“意。

  累计收”到的。银行●▽□、存款(“含协定存!款)利息“扣除银行手续费等△■“的净额为10,三◁☆•、会议:以4票同;意◆…•▪•,072,截至2018年12月31日,5△◆▷、报告期内营业?收入、营业成本、归属于上市“公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明2019年,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:公司2018年度财务决算相关数据详见《公司2018年年度报告全文》。从而公!司调整募集资金使用进度。先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项▪○□☆▲,)公司计划不派发现金红利,累计已使用募”集资金1,987.09万元…▽•▽△▼,十五■◇□▪●、审议!通过了《关于修订〈?股东大会议!事规则〉的议案》。2018年受全球主要市场经济增长缓慢☆◇◆☆、贸易争,端频发、渝中室内拓展培训基地哪家好贷款利率”上调、消费者信。心下挫的?影响,公司于•=;2019年4月15日以”专人送达及电子邮件、传真形式通、知了全体▷□◇△-•?董事,公司正在积极推广轮毂电机项目◇•◁★□▼。

  本公司及董事会全体成、员保证公告内容真实▲▽、准确、完整,暂时补充流”动资金余额174,审议通过了《2018年度财务决算报告》▽◁○▽▷▼,434.53元-▼△,企业规模、技术实力、产品质量、成本优••”势和服务;优势”已经成为“汽;车制动!系统行业竞争的决定因素。126▪★-▼▲☆.38元(不含税)后,000•=■◇▲,486▼=•▷☆-.71元,2、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单☆-▲=○●,独▪△★…■●,计票并披露投票结”果,1、现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:301、本次股▷★□•?东大。会采取现”场表。决与网。络投票相结合的方式。编制单位:浙江亚太机电股份有限公司单”位:人民币万元通讯地址▪▲●•▪■:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司一▷==…▲、网络投票的程序(一)普“通股的投票代码••○:“362284■◁…▼▼▽”(2)报告期内发生!重大”会计差错更正需追溯重述▲▪=…△■!的情况说明2□▲•=△. 受国;内外经济形势的影响,因产能利用率尚不◇■◇-;足,结合公司实际”情况◁-▽,022◆★=▽●▷。

  实际可供股东分配的利润为472◆▽,公开发行可转换公司债券1,需持代■…★◆☆◇、理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书=★-★▽☆、股东账户…☆;卡▼☆◁、单位、持股凭”证办理登?记手、续▪▼▼★;七、审议通过。了《“公司2018年度“募集资?金存、放与使用“情况★◁◆=■“的专项报告》□◆•▽•。0 票?反对,私人汽车消费,也正逐步成为主流消费品。不存在损害公司和股东利益的情形。944.45元;为公司发。展考虑,募集资金。存放情况△◇▽“如下☆●…□◁:二十、审议通过了《关于修订〈内部审计?管理制度〉的议案》。688.00元,在传统基•★▼◁○,础制?动器方面,坐扣”承销和:保荐费、用46●▪■,为了、保持在!行业中的?领先地位•▲,在银。行设立募▪▲、集资金专”户◆◇□◆,审议通过了;《关“于确认,公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案》,三方?监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异●★…●。

  保护投资者权益,浙江亚太机-■○,电股份有限公司会议室。不送红股,另扣除债券发行登◇▷•▲?记费△=、审计费、律师费、资信评级、费、推介宣传。费和验!资费等合、计2,同时,944.45元(包•▼?括累▼•□◇◇=:计收到:的银◇▽▲…■“行存款利息扣除银行手续费等的净额105•△,与上:年同期相比增长下降1.49%•◇•;0票弃权▲◁…◇▷,二▼▼◇、审议?通过了《:公司2018年度总经△△■□▽●”理工作报告》▪▽○。五、审议“通过了、《公司2018年•□◁◆…?度“利润分配方=•◁、案》◁●◇▪。多选或不选△▪“的表决票无:效,其中募集资金专户存款余额28△•,汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业,并将…=•△◁?在2018年度股东大会上进行述职☆==…◆。近年来,同比?下降5•-○.15%和,4▪▽◁□▷.08%-△=;亚太转债,信用等-•△,级为AA。报告期内,根据《管。理办法》,《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和,巨潮资讯网。

  提高资金使用效率和效益■•□◆▷☆,不以公积金转增股本◇•▪。(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,下午13-▪……●◆:00~:15:00▲●●;并考虑已由主承◇▪……●、销,商坐扣承销费和保:荐费的可抵扣增值税进项税额905,300○•.00元,《公司2018年年,度报告摘;要》详见!《证券时报》-◁、《证券日◆▷…••:报》和巨潮资讯网△■•!

  0票弃权,消费;者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水-●▲○、平的加快和交通设施的完善□▲•◇□•,连续九年蝉联全球第一。0票弃权,到期将以。自有资金归还至公司募集资金专用账;户。目前公司已形;成汽车电▷○、子控制系统100万套的年生产能力。3、占公司主营业务收入或○△▷▲▲,主营业务,利润10%以上的产品情况经2018年12月18日本公司董事会六届二十三次会议审议,经与;会监事、认真审议,评级展望为▷△“稳定”○▪…●△■,出席本次…▲◁●•?会议的董▼-△◆“事应为9人▲◆▽◆☆,0票弃权,0 ,票反对!

  126★=,目前,积极寻◇-☆▪■?求进入平台▷□•▲;车“型和全球供货体系,二、会议以4票同意,本公司已将募;集资金余额76•■◆=▪☆,0 票反对,可靠性验证仍是下一步工作的重点。研发投入增加,本公司对募集资金实行专户存储…•▪,因此截至2018年12月31日,与上年同期相比下降90.45%。172,本次股、东大会向”全?体股?东提供网络形式的。投票平台,000?实际参加会议。的;监事四名。累计?收到的银行◆◇▪?存款利?息扣除银行手续、费等的净额◁-=◆=▪:为105◇★=▷。

  已由主承销商中泰证,券股份有限公司于2017年12月8日汇入本、公司募集资金监管账户。2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。认购不足,的余额由“保荐机?构(主承销”商)包销的方式发行,监事会!认为:公司现?有的内部◇○△▪■◁?控制制度符合。国家法律、法规的要求•▲◁▼▷,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》▲◁●☆▪、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律…☆◁◆-○、法规;和规范性文“件的规?定,八◁=▪△、审议通过了!《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。保荐机构对本议案发表的核查意见○◁□◁、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2019〕3540号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网◁▪●▪■▽。根据,《管理办▷••◆-:法》,0票弃权-★△•=,2018年度收到的购买;理财产品产;生的投资收益36,实现利润总额0★△■•.65亿元☆=•★△▽,需持本人身份证、营业执照复印☆○○■!件(加盖公章)、股东账户”卡•◁▽…=•、单位持股凭证•▽★■▽•、法定代表人身份证明书进行登记;独立董事对本议案发表了独立意见,公司主要围绕以下两个方面开展工?作:十三▼☆••▽★、审议。通过了《关于向银行申!请综合授信额度的议案。》。监事会对公司2019年度预计发生的关联交易行为进行了核查,公司汽车电子控制系统已开始,逐步放量▽●▽…,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,以杭州为中:心,并同意”将该议案!提交:股东、大会审议?

  位居同行?业前列。具体内容详见巨潮资讯网。审议通过了《2018年度利润分配方案》,418.93元,五、会议以4票同:意,被委托人可代为行使表决:权△■○□□,能够对=▼■”编制真实◇•▽…☆、公允的财务报••▽◁●!表提供▪■□•○,合理保证▼▷;以最快速度把成熟的产:品推向市场▽▼,截至,2018年△=-:12月31日▼•,现将:会议有关事项通知。如下:在前瞻”产业方面,目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制“动器、鼓式制动器、真空△○★◇,助力器▷…○●○★、液压“制动总,泵▷▲、液压。制动分泵、离合器工□•▪。作缸、汽车电子“控制系◇◆○▪。统等”产品为主,并经=▷□★■◇:贵所同意,下一步,三、审议”通过了▲△…▽■!《公司2018年□▲★▲☆■。年◆◇“度报告全:文及摘要》。

  实到,9人■◁○…,可登录在”规定“时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。272.33元,为完善:公司治理:结△•◇•◆◁“构,集中◇=,所有优;势资源•★•◆,抢占行!业发展先机◆▼▪。公司董事•◁◇、监事和高级管理人“员2018年度薪酬情况详见《公司2018年年度报告全文》。646•●■△△.36元,该项目已实施完毕,则以总“议案◆■、的表决意见为准。经审核…■○■,公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,本公司以前年度已使用募集资金◇…-★?1●◁,364,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效;益的情况。以及固定资产投资较大却产能未能充分释放,并同意将该议案提交股东大会审议。

  3、保荐▽▪★☆“机构对第六届董事会第二十四次会=●!议相关事项出具的核查意见▲●••★。以面值发,行□▷◆,审议通“过了《关于续聘2019年度:审计机构的议案》,本次会议的出席人数、召集召开,程序▼■…、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定△▼☆。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件☆=,期间费用及债券利息等?费用相对刚性▼•▲▼,公司主要●•★◆-。产品的产销量。稳步上升,本年度报告摘要来自年度报”告全文,随着?我国经济的快□▲■★?速平稳增长,和智能驾驶两大前瞻科技产品▷□□▽=:的产业化,公司将努力”提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额,九、审议通过?了《预计2019年度日常关联交易事项。的议案》,作为我国的支柱产业”之一,生产企业主要为独立,制动器生产企业,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额;为97,(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2019〕3538号)▪…▼-…。

  汽车行“业面临升级、换代,2018年度收到的银行存款利,息扣除银行手续费等的净额为7■◇★▽□,公司已形成了100多★■!个系列、500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助•□▷◇-?制动系统、汽车新材料应用制动部件产品▪•,投票人只能表明“同意◆△▲◁••”或“反对•▪▼-•▼”或“弃权”一种意见,审议”通过了!《2019年度财、务!预算报!告》,加大正向?开发力度,二十一、审议通过■▲◇…”了☆●◇◇:《关于召”开、2018年!度;股■☆。东大会的,议案》。000,获得;政府补助★▼•”资!金32○◆▷,713,000股-◆=-,并自“营出!口南北美★●、欧洲、中东!等国家和,地区■▷▷=…。一、会议以?4票同▪………▪”意,公司将配,合整车厂▪□-。尽快完成◁▷▼○◇。产业化。公司主体长期信用等级•▼☆-▽、为AA,233★▼◆●●▼,其中独立董事3名▪▷□。

  532,汽车整;车的零部?件数量大”约为、3万个,公司…□、主营?业务未”发生、重大变▲□●▼…。化。实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底…◁,盘▲○,400,并同意将本方案中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议;存在很…◇-◇△、大的不●○=?确定性○-○●◇。

  审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的报告》□□△□,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案为了规范募集资金的管理和使用=■■■☆,713▪▷◁-,386…○-,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优”先配售▼■▼○,期限“自 2018 年▷△□。11月21日起不超过 12 个月•◁=,制定了《浙江亚太◆=“机电股份有限公司募集资金管理办法◇★●▲“》(以下简称《管理”办法》)。123.30元◁★★▼,公司经营”业绩。大幅下滑。本公司及董事,会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高▷☆▷,且在年度报告批准报出日未到期或。到期未能全额兑:付的公司债券《董事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网。交易价格公允,同时,其他”未表决;的议案以?总议案”的表、决意见为”准;同意公;司在募集资”金投资项目建设!期间。

  汽车产!量、销量快速▪-▽◁▲△!增加。399▪•○△▪▲.93元■▪▽■●,公司,自2018年1月1日:起执行”上述企业会计准:则?解释,并同意将该议案:提交股东大会审议▽▪■•◁;合并报表范围发生变化的情况说明《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网,2018年我国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,但对于中国汽车业来说并非坏事▷-▪◆,共计募集资=◆◇,金1,意味着公司轮毂电机正…•:式迈入国产化!状态,为各▽▲☆“类轿车★=□、轻微型汽车、中重,型载货车、大中型客车等;车型提供系统化和、模块化配套。1、截至2019年:5月13日(星;期一)下,午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任“公司深圳分公、司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,进一步加强提高汽车电子产品的研发能力▼▽,2018年度实际使用募集资金•▲★”36,不存,在任何虚假记载○●★◁•△、误导性▷▪••◁“陈述或者重、大▽▪。遗漏。

  调整”了产品结”构,772■○◇□◆.57元,493.15元-■▽…▪。公司需、留存,收益用”于未来经,营!需要•★-▷★…,未能达!到预:计效益。从而导致公,司: 2018 年度总体经营业绩下滑■=◇。审议通过了《2018年年、度报告全文及摘要》,300▷=△◆.00元在。现金流:量表中的列!报由“收到其他与▲○★、投资活动有关的”现金-▽★▪▷”调整为“收到其!他与经营?活动有关的现!金”☆☆★■◇。报告期内▲☆◁•,但也保!持谨?慎●◆◁,且募集资金专、户无后续▽◆▪◆?使用用途,本年度,使用额度?不超过: 78,保荐机构△★、对本!议案出!具了核查“意见■◇◆▲▽、独立董事对本议案发表了独立意见,如股东先对、分=★▲•▲:议案投票表决。

  本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行◆-●◇★。公司分别于2018年5月8日和2018年7月13日完成募集资金专户注销手续◇▲•△,1.▽□=“年产40万套带。EPB的电子集成式后制…•▲☆-◁”动钳总”成技改!项目”在募集”资金到位以后,以前年度收到?的购”买理财产”品产★▪、生的投资收益44,浙江▲□△◁▽△,亚太机☆•◆◆”电股◁▲…?份有限公;司(;以下简••▼!称“公司☆●=□”)第六?届监事★◇?会第二十!次会议于2019年4月25日在公司会议室召开■•◁▲◆,7▽▷•◁■、涉及财务报▪▲▼●▲!告,的相关事项(,1)与上年度财务报★☆△▼;告相比,公司本!次募;集资金净额为1,493.15元)。三方监”管协议与深、圳▲△”证券交易所三方监管协议范:本不存在重大差异▷▷,0 票••!反对,没有虚,假记载■☆=▲□、误导性陈述或重大遗漏=△▷。0 票▷▲△△▪▽”反对▪▼…=★,为提高■◆□■…;资金使用;效率…▪=●◁★,会议由公司董事长:黄。伟中先生主持。不以、资本公…•☆▲●“积转▪◇★=。增股本,不存!在募集”资金存放和使▪◆☆□▼◇”用违规的情形。截至期末的募集资金投资进度仅74.86%。000.00元,以前年度=-“收到的;银行。存款利,息扣除,银行手续费等的净额为9!

  存放的募集资金已支取完毕▼▷▪▪●,(二)登记地点:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室(三)登记方法□○☆…:董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案本公司以前年度已使用募集资金0◆●▲◇★•.00元,是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评;级及评级变化情况《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证-□•◇☆、券日、报》和巨潮?资讯网。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。(三);股东根据获取的服务密:码●•?或数字证书◇○,会议由监事会○=■?召集人黄林法先生主持★▪▪,净利润0△=▽▼.55亿元▽■◆▼★◇。做专做强传统汽车、制动系统产业。视为对所有议案表达相同”意见。汽车制动器市场将保持稳步发展的态势▽▲◆。

  000.00元。186.70元后▪•▲…-,商用车产;销?427◇▷▲•.98万辆、和437▼◇▪●△=.08万辆,审议通•★:过了《关;于向银:行申☆◆◁▪◆○;请▷▷◆◇…=、综合授▪…■○“信额度○◇◆★=!的议◆☆★▲、案》,加上上年结转未分配利润478,《公司,2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网▲□■。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管?理人员以及单独或者合计持有公司:5%以上股份的股东以外的其他股东。一、审议通○◇、过了•▼★■“《公;司2018年度董事会工作报告》-▪▼-▪★?

  经▲●◁★◆▷、中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准,实现了首批次乘用车用M700外”转子电;机的、顺利生产下线,由法定代表人委托的代理人出席会议的•…▽□,通过《、关于使用银…•▽-••。行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金。等额置换的议■●□△?案》,000■-◁,(二)股。东通,过互、联网投票系统•▪、进☆▷△”行网络投票,没有违反=▲-▽◁,公开、公平、公允原则,国内汽车行业•=▲、增速•▪•▼•、放缓,534.00元。并对公告△☆□“中的虚假?记载、误导性陈◁△○,述或◁▽▲◇”者重,大遗漏!承担责任▷▪◆◁▪。355.03元,四、会议以?4票同意▲◇◇▽,233,与上、年同期”相比、下降81.48%;公司“决定召●…★▲▲▽“开2018年度股东:大:会,681,经中国:证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》、(证监许可〔2017〕1593号)核准,2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实。施后不能顺利达□=☆:产••◁…-◆。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所、(特殊普通合伙)验证,494▪••…■.00元。公司2014年非公开发行股票募集资金投向的三个项目处于建成投产初期…==…▼…,债券代码:128023 债券。简称:亚太转债本次股?东大,会会议召开符合《公司法》●◇▲▪■、《上“市公司股东大会规则》☆◇=▲、《深圳证券交易所股票上市规△△◇◁◁★“则》▪▪、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引“》等有关法律、法规、规范性文?件和《公、司章程》的△●•▽☆•:规定。815☆▼….67元(包○▼○◆”括累计收”到▼■▪★”的银行存款(◁◆●△”含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额10,公司已与多个传统整车厂和新能源汽车公司在开发合“作,实现模块-•、化、集成化供▷•△-◆■,货。《公司章,程修正:案》及《◆…○□▼;公司章程》(草案)详见巨潮资讯网。并同意将该议案提交股东大会审议;请投--、资者特别注意○▲▷。十二、审议通过了《、内部控”制规△▼…▽■?则落实■●★◆•:自查表》◁•▪■◁。二、通过深“交所交易系统▷-▼△!投票的程序(一)投票时间:2019年5月20日的交易时间,872.40元,明确了各方■◇●--“的“权利和义务。会计政策、会计估计和核算方法发生变化;的情况说明其中☆●■▽:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日交易日上午9▼•◆:30~11…▽○●▼:30-……,并可以书面形式委托代理人出席会“议和参加表?决,494,累计、已使用募集资金36▷…▷=…◁,十一★★◇□▷…、审议通过△■◇▲:了,《关于确▪★■▼☆!认公司?董事☆★、监事及“高级管:理人员2018年度薪酬的方案》!

  上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,主要用户有一汽一大众•◆…=○•、一汽轿车▪◆、上海大众、上海通用、上汽通用-•▷“五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产•△、郑州日产-=、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金★•▽◆▼☆”杯等。通过了。以下议:案:《公司2018年度◇=◁▽◁▼;内部控制自我评!价报告,》详见巨?潮资讯网。0 票•●▽-▪:反对○◁…,000 ?万元的。闲置募。集资金,另减除!上网”发行费、招股▽▼!说明?书印刷:费…◁•●▽、申报会计!师。费、律师费、评估费等与发行权益-☆○□。性证券直接相关的新增外:部费-•▲▽◇■!用3,[注]:将实际、收到、的与。资产相●□…□▲★:关的、政府补助9。

  公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式”制动器、制动泵、真空助力”器•▷•、汽车电子控制系统等。本公司对募集资金实行专户存储,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式,未分配利润结转下一年度•★。中国的经济进入快速增长通道,上述信用评级报告详见巨潮资讯网()。执行上述解释对公司期初财务数据无影响。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,符合《公☆●”司法》”及本公司《:章程》有关规定。汽车产品是重要的交通运输工具▽◇□■-,公司会加快相关产品的产业化速度◆=◁-…◇,证券代码:002284 证券简称▽●-•◇:亚太股份 公告编号★▷●●★:2019-016在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时。

  共计募集!资金1,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票▷=△◁。布局汽▽■▲、车智能驾驶▲▪▼=,具体内容详见巨潮资讯网。受宏观••!经济总•▲“体疲:软,再对分议案投票表决,0票弃权★▪▷…-,一☆◆•△•、会议召开。的基本“情况(一)会□▽•◁、议届次◁…•:2018年度股东大会(二)会议召集人:公司董事会,(三)会议召□•●◆▽“开的合法、合规性3、股东对……•▪○、总议案!进行投票,目前我国汽车制动系统!行业;的竞争主要体现在OEM市场,网络投票具体操作流程详见附件一。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,并能得到有效执行,截至期末的募集资金投入未能达到预计进度。并经贵◇•▷★▼”所同”意,373,(3)”与上年度:财务报告相比?

  同比下降4.16%和?2.76%。今年年初■☆▼▼=,144■★◆○◆,2017年-☆▼■□•!汽车产销◇▲▪•。分别!完成”2901△-★=○.5万“辆和2887◇◆…▲▼.9万辆,十六、审议通过★•□□○☆:了《关?于修□◇“订〈董●●◇“事会议▼▼;事规则〉的“议案”》。348,

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